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六盤水市住房公積金管理中心關于進一步明確騙提住房公積金行為認定和懲戒措施的通知
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各管理部、受委托銀行,全市各住房公積金繳存單位:

為全面、準確貫徹執行《住房城鄉建設部財政部人民銀行公安部關于開展治理違規提取住房公積金工作的通知》(建金〔2018〕46號)精神,根據2019年以來本市違規提取住房公積金行為預防懲治工作實際,現就住房公積金騙提行為認定和懲戒措施相關問題作如下明確。

一、騙提住房公積金行為的認定

騙提住房公積金,是指本市住房公積金繳存職工違反住房公積金提取規定,提供虛假證明資料提取住房公積金的行為,包括但不限于以下情形:

1.利用虛假的身份信息、婚姻狀況證明、戶籍證明、家庭成員、親屬關系證明等身份證明材料提取住房公積金。

2.利用虛假的購、建、修住房合同、借款合同、無房證明等證明材料或出具虛假自證承諾提取住房公積金。

3.利用虛假的不動產權證等權屬證書提取住房公積金。

4.利用虛假的購房發票等票據提取住房公積金。

5.利用虛假的異地住房公積金繳存證明、異地購房證明、異地貸款證明、銀行還貸證明等證明材料提取住房公積金。

6.利用虛假的房產信息、貸款信息、離職證明、危房鑒定書等提取住房公積金。

7.虛構其他提取條件或利用其它虛假資料提取住房公積金。

二、騙提住房公積金行為懲治措施

(一)本市繳存職工騙提住房公積金的,一經查實即列入住房公積金管理黑名單,視情節輕重分類實施懲戒。

被列入黑名單的當事人,個人住房公積金賬戶作凍結處理,黑名單解除前,不得提取住房公積金或辦理住房公積金貸款,期間調離本市的,違規信息一并轉移到工作地住房公積金管理機構。

當事人未達到黑名單解除條件的,不得解除黑名單。黑名單的解除應符合以下規定:

1.當事人騙提未遂,態度端正,積極配合事件調查處理的,黑名單解除時間為騙提行為查實之日后1年;騙提未遂,態度惡劣且不配合市公積金中心調查取證的,黑名單解除時間為騙提行為查實之日后5年。

2.當事人騙提既遂,在市公積金中心調查過程中態度端正,配合調查并在規定時限內退回全部違規提取資金的,黑名單解除時間為當事人退回全部違規提取資金后1年。

3.當事人騙提既遂,未經市公積金中心研究同意,超過規定時限退回違規提取資金的,黑名單解除時間為當事人退回全部違規提取資金后2年。

4.當事人騙提既遂,拒絕退回違規提取資金,市公積金中心通過執法機關強制執行或其他方式追回違規提取資金的,黑名單解除時間為追回全部違規提取資金后5年。

5.當事人因離退休、死亡或被宣告死亡、出境定居、完全喪失勞動能力并與單位終止勞動關系、離職封存滿6個月等,達到銷戶提取住房公積金條件的,解除黑名單。

當事人有特殊困難的,查實后,經市公積金中心研究決定,可以酌情縮短黑名單懲戒時間。

(二)其他懲戒措施

1.騙提當事人態度惡劣,拒不配合調查處理的,市公積金中心有權采取以下措施實施懲戒。

(1)向相關管理部門報送騙提行為當事人失信信息。

(2)按程序向騙提行為當事人所在單位進行通報,當事人屬機關、事業單位及國有企業職工的,同時向紀檢監察部門報告。

2.違規提取當事人涉嫌違法犯罪的,依法向公安機關舉報。

三、本通知印發之前發生的尚未完全歸還違規提取資金的騙提行為,適用本通知規定。

四、本通知自印發之日起執行,在此之前本市有關規定與本通知不符的,以本通知為準。

2022年7月14日



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